Компания была основана на моем имени без моих знаний – что делать или игнорировать?
Что делать, если на вас без вашего ведома зарегистрировали фирму
Человек неожиданно обнаруживает, что он предположительно единственная владелец компании. Как это возможно? Мошенники, вступающие в хранение персональных данных других людей, открытых компаний для людей извне, тем самым избегая налогов на оплату или легализацию доходов от преступлений. Давайте подумаем о том, что делать для человека, который получил сообщение о том, что юридическое лицо зарегистрировано на ее названии, как снежный ком.
- 💡 причины, по которым компания может быть незаконно зарегистрирована на ваше имя
- Что, если вы игнорируете этот факт?
👇 Как мошенники получают личные данные ❗ Что делать, если окажется, что компания зарегистрирована на вас?
- Свяжитесь с полицией Стоит ли нанять юрисконсульт
🔎 Как проверить регистрацию ✅ Как защитить
💡 Причины, по которым могут незаконно зарегистрировать фирму на вас
К сожалению, мошенничество становится все более и более сложным. Несколько лет назад основная угроза гражданина Закона польского была потерей паспорта. Используя оригинальный документ, преступники удалось установить кредиты, откройте ООО «Компания ООО» к названию жертвы и т. Д. Сегодня случаи все чаще случаются, когда человек является владельцем компании с важным паспортом.
Теперь все, что вам нужно сделать, это мошенники вступают в хранение персональных данных. Регистрация компании происходит удаленно, а необходимые документы подписаны с использованием чужой цифровой подписи.
А если проигнорировать этот факт?
Если человек обнаруживает, что кто-то зарегистрировал компанию по ее названию, но он решает игнорировать этот факт, он может сильно закончить – к уголовному разбирательству на мошенничество с штрафами от штрафов на работу для агрессивного или реального лишения свободы. Если есть уголовное дело, будет гораздо сложнее доказать вашу невинность, поэтому тем скорее вы начнете работать, тем лучше.
Фронтман – даже если бы он понятия не имел о деятельности компании – находится в свете закона объединения. Конечно, мошенники пытаются сделать все таким образом, что обвиняемый фронтони был первым. Собрание значительных сумм денег (часто после получения больших количеств от частных банков или частных лиц), преступники исчезают без следа.
Обвиняемая ситуация будет еще хуже, если прокуратура доказывает, что вымышленная компания была создана группой людей или использования деловой позиции. Все эти обстоятельства взимаются.
Человек также может быть несет ответственность по принципу преднамеренной ошибки из-за долгов или банкротства компании. Кредиторы компании имеют полное право представлять судебные процессы и проводить судебные споры.
👇 Как мошенники получают личные данные
Самые сложные случаи, когда люди сами дают паспортные данные за плату. Очевидно, что это необходимо для подозрительных транзакций, поэтому вы не должны делать это в любом случае.
Другой вариант – это копия паспорта, который требуется во многих местах, поэтому человек может даже не помнить, где она оставила ее.
Растущая популярность онлайн-покупок и электронного потока документов находится на руках читов. Копии паспортов и персональных данных хранятся в электронных базах данных, к которым доступны мошенники. Информация может быть сохранена с форумов, в которых человек измените их неосознанно, или когда они передаются плохо защищенными информационными каналами, коммуникаторами, сайтами социальных сетей и т. Д.
Мы также должны не игнорировать варианты, когда человек потерял паспорт. Поэтому, если вы заметите, что вы потеряли свой паспорт или что он может быть украден, вы должны немедленно сообщить об этом полиции.
❗ Что делать, если вы узнали, что на вас зарегистрирована фирма
Если окажется, что вы стали фиктивным основателем или менеджером компании, вы должны представить заявку на Федеральную налоговую службу (FTS) по форме № R34001. Лучше всего представить заявку в налоговой столе, в котором зарегистрировано юридическое лицо. Если такого возможности нет, вы можете заказать нотариальный сертификат приложения и отправить его заказным письмом для возврата квитанции.
Этот документ будет доказательством того, что человек не зарегистрировал компанию и никак не знал друг друга. Информация о невероятности данных о физическом человеке как босс и основатель компании будут заключены в единый государственный реестр юридических лиц.
В течение пяти дней в едином государственном реестре юридических лиц, информация о появлении информации о том, что данные неверны. После этого срока компания должна быть удалена из реестра в течение шести месяцев.
Очень легко проверить в том, что зарегистрирована филиал Налоговой Офисной компанией (для того, чтобы представить заявку). Эта информация может быть найдена в «Информации о Регистрационном органе в должности юридического лица» Одинокого лица Позиции национального юридического реестра. О подъемном сам может произойти онлайн через FTS.
Желательно учиться в налоговой столе о том, как мошенники зарегистрировали компанию. Если документы были представлены в бумажной форме, каждое исследование подтверждает, что жертва не подписала их. Часто мошенники используют электронную цифровую подпись. Это дает им возможность электронного проведения всех транзакций от имени основателя без необходимости подделать правдивую подпись.
Если компания была зарегистрирована точно с цифровой подписью, необходимо отменить его, чтобы мошенники не могли использовать его много раз. Для этого, пожалуйста, свяжитесь с Центром сертификации, который выпустил сертификат цифровой подписи. Чтобы узнать, кто из них должен попросить Министерства связи.
Обращение в полицию
Также необходимо сообщить в полицию – это поможет не только снизить деятельность мошенников, но и защищать жертву до уголовной ответственности и сноса кредиторов. Потягивание с полицейской кампанией не может – задержка может быть очень дорогой.
В заявлении вы должны указать вам поступки, скажем, как это произошло, что вы знаете, что вы сейчас являетесь основателем компании, помните, не потеряли ли вы или не передавали никаких документов и т. Д. расследовать.
Знакомый предлагает открыть фирму на меня и его сына
Wiktor A. Спроси:
Мой друг работает в государственном агентстве и не может управлять бизнесом. Он предложил мне, что я со своим сыном с ограниченной ответственностью, и он поможет нам. Какой риск здесь? Могут ли они создать статут таким образом, что это я, а не мой сын, я буду нести ответственность за это?
Ответственность учредителя и директора
Wiktor, основатель компании отвечает за его деньги, жилье и автомобили. Это так называемая замена ответственности. Если компания не платит счета, суд может запросить оплату от его сбережения.
Также также должен быть генеральный директор – он принимает все важные решения: подписывает контракты, содержащие транзакции, покупают и продают недвижимость. Президент может быть всем, но вряд ли ваш друг доверится руководству кому-то другому – скорее всего, вы являетесь режиссером, который вы будете директором.
Но здесь есть проблема: ваш друг инициирует открытие компании и также поможет ему. Оказывается, настоящий владелец по всем помещениям будет, а вы или его сын станут номинальным директором – фигурантом, который формально управляет компанией, в то время как решения принимают другого человека.
Если вы станете назначенным директором, существует риск того, что вы будете наказываться штрафом или предложением. Номинированный директор несет правовую ответственность таким же образом, как настоящий директор, например, для невыплата налогов или мошенничества.
Я стал номинальным директором. Что делать?
Что будет, если скрывать владельца компании
Предположим, вы решите стать основателем и прокладки документов для регистрации. Даже если вы не номинальный директор, вы являетесь основателем настоящего директора компании – ваш друг.
По сути, вы вводите ложную информацию в реестр юридических лиц – в строке «Генеральный директор» будет имя сына, а не отца. Если налоговая инспекция обнаружит это, компания будет принудительно закрыта, а вас оштрафуют.
Налоговые службы находят реальных владельцев через номинальных директоров: есть некоторые признаки, по которым налоговые службы обнаруживают, что что-то не так, и вызывают вас на допрос. После этого назначенному директору предлагается уменьшить штраф, если он укажет настоящего владельца. Чаще всего с этим соглашаются.
А также открыть ООО от его имени вместо своего друга, потому что он хочет начать бизнес, но не может этого сделать, поэтому он предлагает вам и своему сыну. Неважно, будете ли вы работать в этой компании после этого или только что дали свой паспорт, вы юридически застраховали своего отца. В Уголовном кодексе даже есть отдельная статья по этому делу.
Работа в исправительном учреждении для открытия бизнеса на свое имя
В июне 2018 г. Челябинский районный суд установил, что А. Щемелинин зарегистрировал компанию за вознаграждение на другое лицо. Сам Щемелинин больше не участвовал в деятельности компании, а только входил в список ее директоров. Это было смягчающее обстоятельство, к тому же Щемалинин указал на настоящего хозяина, которым также является бывший чернобыльский отец и многодетный отец.
В результате он был приговорен к шести месяцам исправительных работ и 10% вычету из государственной зарплаты.
Как можно поступить
Подведем итоги. В этой истории все подвергаются риску:
- отец – в случае конфликта сын как президент может сохранить за собой контроль над компанией. Как истинный владелец, отец также несет ответственность за неуплату налогов, мошенничество, включая штрафы, исправительные работы, испытательный срок или настоящий приговор; сын и читатель – один из них в качестве номинального директора может получить штраф, исправительные работы, лишение свободы; читатель – штраф, условный срок или лишение свободы за создание фиктивной компании, мошенничество, предоставление недостоверной информации в реестре юридических лиц.
Кроме того, преступления, совершенные в результате сговора внутри группы, наказываются более суровым наказанием. Самыми распространенными, конечно, являются штрафы и условные приговоры, но они также могут быть настоящими приговорами, подобными тому, о котором мы писали выше.
Виктор, это конечно на ваше усмотрение, но я не рекомендую участвовать в системе с номинальным директором и скрытым реальным владельцем.
Загрузка...